СВЕРНУТЬ
ДАВАЙТЕ МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ Кто вы?

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Выберите Вашу тему! Если Вам мешает окно анкеты, сверните его.

ПРОДОЛЖИТЬ АНКЕТИРОВАНИЕ

В чем вам нужна помощь?

Семейные дела.
Проблемы в образовательных учреждениях.
Денежные вопросы. Или может Вам не платят?
Ситуации на дорогах. Автомобильная тематика
Недвижимое имущество или услуги ЖКХ?
Трудовые конфликты/ трудовые вопросы.
Бизнес. Недобрсовестные парнеры.
Регистрация

В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИСТА В ЛИЦЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Регистрация

Надежность пароля:

В полиции г. Рыбинск. работают профессионалы!

Сотрудники полиции города Рыбинск Ярославской области распутали мошеннический клубок по отмыванию крупных денежных сумм через подставную фирму. Была проведена огромная работа по проверке документации ряда организаций. Множество запросов в различные инстанции, в том числе в районные Инспекции ФНС по Ярославской области. Установлены личности правонарушителей, подобраны и проверены юридические документы, сметы и акты, подтверждающие неправомерные действия мошеннического сговора. Однако дело дальше экономического спора по административным и гражданским правонарушениям не идёт. Более того, первый суд выигрывает ответчик, апелляции откладывают и дело стоит. Не смотря на то, что схема абсолютно прозрачна.

Дворсон Александр Рувимович, обратился к своему знакомому, директору и учредителю строительной организации ООО «Стройсервис 2» в городе Рыбинск Шатаеву С.В., с целью переделки собственного здания в жилой дом. Строительная компания оказывает комплекс услуг по капитальному ремонту многоквартирных домов. После того, как смета была подписана, в неё было внесено несколько дополнений и корректировок с увеличением расходов, что вполне соответствует рабочему процессу. Подрядчику в лице ООО «Стройсервис 2» в качестве предоплаты было перечислено 4 миллиона рублей, что имеет документальное подтверждение. Но строители, не выполнили условия договора подряда в полном объёме и, в соответствии с дополнительной оценкой «ВПС» (Верхневолжская Производственная Сеть) качества выполненных работ, остались должны заказчику более 2х миллионов рублей.

С этого момента началась работа полиции. В ходе расследования выяснилось, что строительная организация ООО «Стройсервис 2», принимающая не однократное участие в Госзакупках, имеет единственного учредителя Шатаева С.В. и по среднесписочной численности всего лишь двоих сотрудников. Владелец Общества также владеет 50% бизнеса в ООО «Строительная Компания Стройсервис» в городе Рыбинск. Вторая доля принадлежит некому Зиновьеву А.Г., который также является учредителем ряда организаций по различным видам услуг, в том числе связанных со строительством и уборкой. Одна из них – ООО «Загмазстрой» город Рыбинск. В соответствии с кропотливым полицейским расследованием, было установлено, что «Стройсервис 2» включает в смету завышенные объемы грунта, строительного мусора и переводит денежные средства за всё это в «Загмазстрой», таким образом, подтверждая объёмы якобы вывезенных материалов. Все эти мероприятия «прикрывает» юридическая контора родственницы Шатаева С.В. – юриста Крюковой И.В., уклоняющейся от уплаты налогов и сборов, что и выяснилось в ходе расследования полиции города. Запросы правоохранительных органов судебным приставам по наличию исполнительных производств ООО «Юридическое бюро Крюковой» выявили  множество исков в статусе «завершено» на основании отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. Таким образом, круг мошеннических сделок приводит полицейское расследование к судебным структурам.

Все запросы правоохранительными органами выполнены в полном объеме. Проверены все ссылки на акты и сметы, к делу приложен весь пакет документации, включая договорные взаимоотношения между заказчиком и исполнителем. В ходе расследования найдены дополнительные нарушения со стороны привлеченных ресурсов, включая юридические органы. Полиция не оставила это дело в стороне, не стала передавать в районы и не была настроена на привычную для сегодняшней работы органов отписку. Расследование подготовило весь пакет документов, необходимых для искового заявления заказчика. Прозрачная мошенническая схема была подробно изложена в материалах дела. И процесс данного судебного производства ещё будет иметь новые этапы развития, в связи дополнениями, раскрытыми в ходе углубленного расследования правонарушения. Помимо множества обращений и запросов, служба полиции города Рыбинск Ярославской области честно и подробно изучила профессиональные досье всех действующих лиц и пообщалась с каждым, с целью взятия следственных показаний и объяснительных. В ходе общения были составлены личные характеристики каждого из участников данного дела и произведены определенные задокументированные выводы, приложенные к материалам.

В наше время трудно доводить дела до конца, подвергать наказанию реальных правонарушителей и доказывать то, что ты на самом деле «не осёл». Множество коррумпированных служб и подставных организаций, в том числе в органах власти, не дают возможности объективно оценить ситуацию и наказывать виновных, а значит выполнять основную обязанность честных сотрудников полиции. Именно это и является причиной того, что множество уголовных и административных дел находятся в статусе «завершено» без реального исполнения наказания, а некоторые сотрудники полиции даже не берутся начинать следствие и всё заканчивается так называемыми отписками.

Однако мы видим, что дело «нашего» заказчика понемногу двигается в правильном направлении, а это говорит о том, что справедливость всё-таки можно найти, если заниматься её поисками.

Дарья Голдычева рассчитывает на Ваш комментарий!
Комментировать
Комментариев пока нет
ДАВАЙТЕ МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!